受企業(yè)委托，擬對以下轉讓標的廣泛征集意向競買(mǎi)人，標的具體情況詳見(jiàn)競價(jià)轉讓文件（項目編號：ZR2024-21）?，F將有關(guān)事項公告如下：
一、轉讓標的：
轉讓標的1：龍巖北山煤礦有限責任公司100%股權。
轉讓標的2：轉讓方持有的龍巖北山煤礦有限責任公司156,023,634.90元債權。
上述轉讓標的整體捆綁轉讓。
二、轉讓底價(jià)：
轉讓標的1：掛牌價(jià)人民幣 181,594,425.15元。
轉讓標的2：掛牌價(jià)人民幣156,023,634.90元。
整體捆綁轉讓掛牌底價(jià)為人民幣337,618,060.05元。（如果本項目形成競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權價(jià)格的溢價(jià)。）
三、標的基本情況
龍巖北山煤礦有限責任公司（下稱(chēng)“標的企業(yè)”或“北礦公司”）成立于2003年5月，主要從事煤炭開(kāi)采，注冊資本1000萬(wàn)元人民幣，統一社會(huì )信用代碼：91350000705317235T，經(jīng)營(yíng)期限為2003年05月13日至2053年05月12日，持有龍巖大盂頂煤礦有限責任公司100%股權，下轄北山煤礦和大盂頂煤礦。
北山煤礦采礦許可證有效期：2018年10月11日至 2028年4月11日，礦區面積6.8708平方公里，采礦證生產(chǎn)規模及核定生產(chǎn)能力均為15萬(wàn)噸/年。
大盂頂煤礦采礦許可證有效期：2019年3月29日至 2027年3月29日，礦區面積4.3209平方公里，采礦證生產(chǎn)規模及核定生產(chǎn)能力均為 15萬(wàn)噸/年。
四、標的公司股權結構
|
序號 |
股東名稱(chēng) |
出資數額 |
持股比例 |
|
1 |
龍巖礦業(yè)發(fā)展有限公司 |
1000萬(wàn)元 |
100% |
五、標的公司近期財務(wù)指標（金額單位：人民幣萬(wàn)元）
備注：上述表格中的財務(wù)數據為轉讓方提供的標的公司財務(wù)數據，其中2024年數據未審計。
經(jīng)評估，截至評估基準日2023年12月31日，轉讓標的1評估價(jià)值為人民幣 181,594,425.15元，轉讓標的2評估價(jià)值為人民幣156,023,634.90元，合計為337,618,060.05元。本次轉讓為龍巖礦業(yè)發(fā)展有限公司所持有的龍巖北山煤礦有限責任公司股權及債權。
六、產(chǎn)權轉讓行為的決策及批準情況
此次轉讓行為轉讓方已按規定履行了相關(guān)的決策和批準程序。
七、競買(mǎi)人應具備的資格條件
1.合法成立并有效存續的企事業(yè)法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人；
2.未被列入全國法院失信被執行人名單；
3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件；
4.本項目接受聯(lián)合體受讓。
八、競買(mǎi)人（受讓方）應接受的主要交易條件
1.轉、受讓雙方須在成交之日起5個(gè)工作日內簽訂《股權及債權轉讓合同》，受讓方須在轉、受讓雙方簽訂的《股權及債權轉讓合同》生效之日起5個(gè)工作日內一次性付清全部標的（股權+債權）轉讓價(jià)款。
2.評估基準日為2023年12月31日，交易基準日為評估基準日。2024年1月1日起至股權交割日（股權完成工商變更登記之日）期間標的企業(yè)的借款以及標的企業(yè)交割日前發(fā)生的生產(chǎn)事故未支付的行政罰款和交割日前已經(jīng)鑒定或正在鑒定的未支付的工傷賠償金等由轉讓方承擔；實(shí)物資產(chǎn)的移交以股權交割日的現狀為準。
3.除轉讓方持有的債權外，標的企業(yè)其他的債權、債務(wù)由受讓方享有或承擔。
4.轉讓標的交易過(guò)程中涉及的有關(guān)稅費，根據國家相關(guān)規定由轉讓方、受讓方各自承擔，若國家無(wú)明確規定的，由受讓方承擔。
5.受讓方未按本條第一款約定如期簽訂合同的，轉讓方有權沒(méi)收交易保證金。
6.受讓方若逾期支付轉讓價(jià)款，每逾期一日應按逾期支付部分款項的0.5‰向轉讓方支付違約金；逾期超過(guò)10日的，轉讓方有權解除合同，并要求受讓方支付合同總價(jià)的20%的違約金。
7.標的企業(yè)管理層不參與受讓。
8.其他交易條件以競價(jià)文件和轉、受讓雙方簽訂的合同為準。
九、（風(fēng)險）提示及重要信息披露
1.標的企業(yè)持有30%股權(其中20%股權為代持)的參股公司福建龍巖市龍寶煤業(yè)有限公司，工商營(yíng)業(yè)執照已吊銷(xiāo)，競買(mǎi)人應自行盡職調查，同意按現狀移交。
2.標的企業(yè)因受一般生產(chǎn)事故調查處理，北山煤礦安全生產(chǎn)許可證被龍巖市煤炭行業(yè)管理部門(mén)暫扣。
3.目前尚登記在標的企業(yè)名下，屬于原龍巖市煤炭車(chē)隊員工的位于龍巖市新羅區西陂街道龍騰北路115號（龍巖客技站大洋安置房）5幢104、5幢106共計2戶(hù)安置房，不在此次轉讓標的范圍，標的企業(yè)轉讓后，受讓方必須無(wú)條件配合辦理過(guò)戶(hù)手續，需標的企業(yè)支付的稅費由轉讓方承擔。競買(mǎi)人應自行盡職調查，接受并認可上述事項，同意按現狀移交。
4.標的企業(yè)國有身份正式員工由轉讓方安置，其余勞務(wù)派遣、項目用工、市場(chǎng)化性質(zhì)用工等人員勞動(dòng)關(guān)系及涉及的社會(huì )保險（含工傷保險責任、職業(yè)病防治）等全部由轉讓后的標的企業(yè)承接。在標的企業(yè)繳納工傷保險的井下采掘隊員工，如涉及工傷、職業(yè)病保險責任等后續處置由轉讓后的標的企業(yè)承接。
（1）意向競價(jià)人可至目標公司查看現有全體職工（包括正式員工以及與公司建立勞動(dòng)關(guān)系的勞務(wù)派遣、項目用工、市場(chǎng)化性質(zhì)用工人員等用工形式的職工）的勞動(dòng)合同簽訂、履行情況及相關(guān)社保繳交情況，并可根據意向競價(jià)人的具體要求提供相關(guān)信息。
（2）股權轉讓后，受讓方自行決定勞動(dòng)關(guān)系的履行或處理方式，且由受讓方自行承擔由此產(chǎn)生的法律后果；但競拍成交前已經(jīng)進(jìn)入仲裁程序或訴訟程序的除外。
（3）進(jìn)行出價(jià)即視為接受當前勞動(dòng)關(guān)系的現狀，不得以此為由要求調整價(jià)格或不予簽訂合同，亦不得就勞動(dòng)關(guān)系所引起的各類(lèi)糾紛向轉讓方提出權利主張。
5.轉讓標的公司的詳細情況以競買(mǎi)人盡職調查為準，競買(mǎi)人應對其真實(shí)性、準確性、有效性、完整性自行核實(shí)。若競買(mǎi)人繳納保證金并參與競價(jià)，即視為該競買(mǎi)人對標的的現況及存在的瑕疵完全認可且無(wú)異議。若在盡調期至標的移交日期間標的狀況發(fā)生變化，轉讓方、組織方不對標的狀況進(jìn)行保證及標的狀況變化作出解釋, 亦不作任何保證、不承擔任何法律責任。
十、競買(mǎi)保證金：人民幣6800萬(wàn)元。
十一、公告期限：2024年5月11日至2024年6月7日。（若在此期間未征集到競買(mǎi)人，公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至到競買(mǎi)人摘牌止或另行公告）。
十二、交易方式：網(wǎng)絡(luò )競價(jià)。
保證金轉入我司指定賬戶(hù)，以實(shí)際到賬為準（開(kāi)戶(hù)行：廈門(mén)銀行股份有限公司龍巖分行，戶(hù)名：龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司，賬號：80110120420000825）
報名截止時(shí)間：即日起至競價(jià)時(shí)間前一個(gè)工作日17時(shí)（節假日除外）
有意競價(jià)者，請與我司聯(lián)系。聯(lián)系電話(huà)：0597-2688591 2688592
網(wǎng)址： http://www.alcoholdrugsos.com/ https://ggzy.longyan.gov.cn/
聯(lián)系地址：龍巖市蓮西路市公共資源交易中心八層
龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司
2024年5月11日
